Software Integral de Compliance
Automatice y Blinde el Cumplimiento Normativo de su Empresa
La plataforma tecnológica de Compliance 360° creada y gestionada por Giraldo Herrera Abogados. Gestione SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT y RMM, debida diligencia de contrapartes y canal ético con total trazabilidad y respaldo jurídico experto.
Solicitar Demostración¿Su empresa está obligada por la Superintendencia de Sociedades?
Prevención.
Trazabilidad. Control.
Lexmarket 360 es el software integral de Compliance Corporativo diseñado para resolver los desafíos de cumplimiento normativo de las empresas en Colombia. Desarrollado y administrado por Giraldo Herrera Abogados, el sistema unifica la gestión de SAGRILAFT, PTEE, Debida Diligencia, Canal de Denuncias y Protección de Datos en un entorno digital intuitivo, auditable y alineado a las directrices de los entes de control.
Debida Diligencia & Listas
Consulta automática en tiempo real en listas restrictivas (OFAC, ONU, PEPs, Fiscalia) y expediente digital centralizado de clientes y proveedores.
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SAGRILAFT & PTEE
Matriz de riesgos integral para LA/FT/FPADM y Anticorrupción. Calificación automática, segmentación y reportes oficiales para Supersociedades.
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Línea Ética y Denuncias
Canal anónimo, seguro y confidencial para la recepción, investigación y trazabilidad de denuncias internas conforme a la normativa PTEE.
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Potencia para el Oficial
de Cumplimiento y la Gerencia
Elimine revisiones manuales y hojas de cálculo desactualizadas. Lexmarket 360 consulta automáticamente antecedentes de contrapartes, alerta sobre vencimientos documentales y calcula el nivel de riesgo de cada tercero en segundos.
Las matrices, metodologías y políticas integradas en el software están construidas y permanentemente actualizadas por los abogados especialistas en derecho corporativo y cumplimiento de Giraldo Herrera Abogados.
Genere informes listos para Junta Directiva, Revisoría Fiscal y visitas de la Superintendencia de Sociedades (Reporte 58). Cada acción, consulta y decisión queda registrada con firma digital y fecha inmutable.
Ecosistema de Compliance Lexmarket 360
Solución tecnológica unificada con respaldo jurídico de Giraldo Herrera Abogados para gestionar integralmente todos los frentes de riesgo corporativo exigidos en Colombia.
Prevención LA/FT/FPADM
Autocontrol y gestión del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas.
- Matriz de riesgos dinámica y parametrizable
- Segmentación de factores y contrapartes
- Señales de alerta automáticas y reportes UIAF
Debida Diligencia & PEPs
Consulta masiva e instantánea en bases de datos nacionales e internacionales con expedientes digitales.
- Cruce OFAC, ONU, PEPs, Fiscalías y Contraloría
- Certificados de consulta con sello de tiempo
- Monitoreo continuo de contrapartes 24/7
PTEE & Soborno Transnacional
Programa de Transparencia y Ética Empresarial para prevenir actos de corrupción y soborno internacional.
- Matriz de riesgos C/ST y mapa de calor
- Gestión de conflictos de interés y hospitalidad
- Generación automática del Reporte 58
Canal Ético y Línea de Denuncias
Plataforma anónima y encriptada para la recepción y trazabilidad de denuncias corporativas.
- Formulario web seguro con radicado único
- Buzón para empleados, proveedores y clientes
- Módulo de investigación y custodia probatoria
Protección de Datos & RNBD
Gestión integral del régimen de datos personales ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
- Inventario y registro de bases de datos (RNBD)
- Políticas de tratamiento y flujo de consentimientos
- Prevención de sanciones y auditorías de seguridad
Compliance Laboral & Jurídico
Cumplimiento legal normativo de naturaleza corporativo.
- Prevención de culpa patronal y contingencias SG-SST
- Revisión de contratos y cláusulas de confidencialidad
- Mesa de soporte legal y atención de visitas oficiales
Seguridad y Confianza
Tecnología que simplifica el trabajo del Oficial de Cumplimiento y blinda a la organización.
0+
Listas Restrictivas Cruzadas
0%
Trazabilidad en Auditorías
0%
Ahorro en Tiempos de Validación
0+
Años de Trayectoria GHA
0
Sanciones en Clientes Activos
24/7
Monitoreo Continuo
¿Cómo Funciona Lexmarket 360?
Diagnóstico y Parametrización
Cargue masivamente sus contrapartes (clientes, proveedores, empleados y socios). El sistema califica y segmenta automáticamente el nivel de riesgo según los umbrales de la Superintendencia de Sociedades.
Monitoreo y Debida Diligencia 24/7
Cruce permanente en más de 600 listas restrictivas vinculantes (OFAC, PEPs, ONU, Fiscalía) y activación del Canal Ético con recepción confidencial y anónima de denuncias.
Reportes & Respaldo Jurídico
Genere en un clic los informes oficiales para Junta Directiva y entes de control (Reporte 58 y 75), contando con la asesoría y defensa legal directa de Giraldo Herrera Abogados.
Experiencias de Oficiales de Cumplimiento
Auditorías sin Observaciones
Automatizamos la debida diligencia de más de 1.200 contrapartes. Superamos la visita de la Superintendencia de Sociedades con calificación perfecta.
Diana P., Oficial de Cumplimiento
Línea Ética Impecable
El canal de denuncias integrado en la plataforma nos dio una herramienta confiable y anónima que fortaleció nuestra cultura de transparencia bajo el PTEE.
Mauricio V., Gerente de Auditoría Interna
Tranquilidad para la Junta Directiva
Tener informes consolidados de riesgo con el respaldo permanente de Giraldo Herrera Abogados nos permite tomar decisiones con absoluta confianza legal.
Alejandro G., Miembro de Junta Directiva
¿Su Empresa Debe Cumplir con SAGRILAFT y PTEE?
La Superintendencia de Sociedades establece criterios específicos de ingresos, activos y actividades sectoriales. Identifique si su compañía está sujeta a este régimen obligatorio.
Criterios de Aplicación Normativa
Circular Básica Jurídica - Capítulo X y XIIISu empresa está obligada a implementar SAGRILAFT y/o PTEE si cumple con al menos una de las siguientes condiciones:
Umbral General de Ingresos o Activos
Empresas vigiladas o controladas con ingresos totales o activos iguales o superiores a 30.000 SMLMV o 40.000 SMLMV al corte de 31 de diciembre.
Sectores Estratégicos Regulados
Compañías dedicadas a: Inmobiliario y Construcción, Venta de Vehículos, Servicios Jurídicos o Contables, Minero-Energético y Metales Preciosos con umbrales específicos desde 3.000 SMLMV.
Operaciones Financieras & Factoring
Empresas dedicadas al factoring, compra de cartera, crédito por libranza y actividades de activos virtuales.
Contratación Pública y Negocios Internacionales (PTEE)
Compañías que celebren contratos con el Estado superiores a 500 SMLMV o transacciones comerciales en el exterior.
Consecuencias vs. Blindaje
Impacto del Cumplimiento OportunoRiesgos de No Implementar:
- Multas de hasta 200 SMMLV impuestas por la Supersociedades.
- Responsabilidad solidaria y sanciones a Representantes Legales y Oficiales de Cumplimiento.
- Cierre de cuentas bancarias y bloqueo para contratar con grandes empresas o el Estado.
Con Lexmarket 360 y GHA:
- Generación automática y oportuna del Reporte 58 oficial.
- Debida diligencia instantánea y cruce en +600 listas restrictivas vinculantes.
- Canal Ético y Línea de Denuncias anónimas 100% operativa.
- Acompañamiento legal especializado.